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李東榮對做好下半年反洗錢工作提出四項要求

來源:人民網 作者:
時間:2016-02-16 17:20:04   點擊:

        人民網北京7月25日電昨天,央行召集金融監管和金融機構通報2012年上半年全國反洗錢形勢。人民銀行黨委委員、副行長李東榮對做好下半年反洗錢工作提出四項要求。

        李東榮要求:一是深化洗錢風險研究。要通過進一步加強洗錢類型分析,掌握我國存在的洗錢風險類型、特征和分布,形成對我國洗錢風險的整體判斷。二是做好製度設計。要繼續堅持審慎穩妥的原則,根據風險狀況做出政策、力度和重心的調整,有針對性地解決反洗錢領域出現的新情況、新問題。三是合理配置資源。人民銀行、金融監管部門和金融機構要密切合作,構建反洗錢交流平台,加強信息溝通和共享。同時,金融機構應繼續將監測資源配置到高風險的業務領域和客戶,進一步提高反洗錢工作效率。四是加強宣傳和隊伍建設。要通過反洗錢知識普及,加強正麵輿論引導,爭取社會各界對反洗錢工作的理解和支持。要積極推動我國反洗錢標準化培訓,提高金融係統反洗錢從業人員的整體資質,培養一支業務素質高、作風過硬、戰鬥力強的反洗錢工作隊伍。

        李東榮指出,當前國內外洗錢活動手法不斷演化,給我國金融係統的洗錢風險防範工作帶來了新的挑戰,提升反洗錢工作有效性的任務艱巨。今年以來,人民銀行確立以風險為本的反洗錢工作思路,強化了對法人金融機構的監管,注重通過洗錢類型風險提示提高監管效率,構築涵蓋金融機構洗錢風險監測、評估和分類的全方位監管體係。各金融機構著力加強反洗錢內部控製體係建設,積極研究探索建立切合實際的可疑交易報告製度,將有限的監測資源向高風險機構和業務傾斜配置,降低了成本,提高了反洗錢工作效率。

        李東榮強調,風險管理是我國反洗錢工作的趨勢和方向,但合規工作仍不能放鬆,繼續嚴格遵守和執行統一的反洗錢製度是始終有效防範洗錢風險的基礎。當前及今後一段時期,要在合規管理的基礎上不斷強化風險控製。